48.( )王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之 銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別 之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類

答案：登入後查看
統計： A(1946), B(561), C(310), D(24), E(0) #2066968

詳解 (共 5 筆)

#4342839

其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

敘利亞 

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#4964252
資料來源：調查局洗錢防制處

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#5030103

OBU（Offshore Banking Unit）為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」

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#5646760
抓重點 敘利亞 ，是其他未遵循或未充分遵...
(共 180 字，隱藏中）
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#4248574
敘利亞被列入其他未遵循或未充分遵循國際防...
(共 116 字，隱藏中）
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