50.( )辦理防制洗錢及打擊資恐之作業,對於確認客戶身分之時機,不包括下列 何者?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣) 以上之單筆現金收或付時
(C)對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所 懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

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統計: A(35), B(20), C(24), D(2618), E(0) #2066970

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#3668256
新台幣三萬元以上才需要確認身份。
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#4254905
三萬元以上,跨境匯款交易
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