4.辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性轉帳超過指定門檻
(C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

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統計： A(0), B(0), C(0), D(9), E(0) #4063032

詳解 (共 1 筆)

#7610846
這題考的是 確認客戶身分 CDD 的時機...
(共 761 字，隱藏中）
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