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試題詳解

試卷：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683

年份：111年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？
(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上
(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
(C)客戶改名時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
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