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試題詳解

試卷：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683

年份：111年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

39.保險公司應訂定集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫，有關集團內分／子公司之法定應訂事項，不 包括下列何者？
(A)全面性建立集團層次高風險客戶之共享資料庫
(B)確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之資訊分享政策及程序
(C)必要時，以集團層次要求國外分／子公司提供有關客戶及交易資訊
(D)對運用被交換資訊及其保密之安全防護
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