35. 對於詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，金融機構應如何因應？ 甲、確認、辨認並驗證客戶身分；乙、需 了解客戶之交易模式；丙、確認客戶身分後，無庸持續審查
(A)僅甲、乙
(B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙

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統計： A(2001), B(22), C(7), D(139), E(0) #3031767

詳解 (共 2 筆)

#5959406
客戶審查對於所有客戶確認身分之要求①以可...
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#5908442

銀行業確認客戶身分應採取下列方式：
1.以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
2.對於由代理人辦理之開戶或交易，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
3.採取辨識及驗證客戶實際受益人之合理措施。
4.確認客戶身分措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。

高風險客戶銀行業應至少每年檢視一次，所以答案確認客戶身分後，無庸持續審查不是正確的。

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