36.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐風險與各個風險因子的 嚴重性，不包括下列何者？
(A)貪腐程度及反貪措施的強度
(B)犯罪組織的型態及猖獗程度
(C)恐怖組織活動及募款的普遍性
(D)跨境移轉犯罪不法資產的嚴重性

答案：登入後查看
統計： A(1400), B(189), C(201), D(93), E(0) #3273608

詳解 (共 3 筆)

#6228254
FATF防制洗錢金融行動工作組織 評鑑方法論
國家風險評估第一步為運用該國政府與主管機關自行評估之風險報告，評鑑員不能照單全收。應該考量該國洗錢集資恐風險因子的本質與程度，包括該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。
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#6235128
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#6332890
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6575009
未解鎖
在防制洗錢及資恐風險評估過程中，防制洗錢...
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