38.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐風險與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？
(A)貪腐程度及反貪措施的強度
(B)犯罪組織的型態及猖獗程度
(C)恐怖組織活動及募款的普遍性
(D)跨境移轉犯罪不法資產的嚴重性

答案：登入後查看
統計： A(1773), B(330), C(362), D(125), E(0) #3159206

廖家葆

B1 · 2023/10/29

#5955943

評鑑方法論在評鑑最初階段及全部過程，評鑑...

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加加油

B2 · 2024/02/29

#6036851

評鑑方法論
在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：
1.該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度
2.恐怖組織活動及籌資情形
3.犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。