36.為防範虛擬貨幣洗錢，下列何者非屬金融機構可以採行措施？
(A)落實認識客戶身分(KYC)
(B)採實名制認證
(C)強制現金交易
(D)高風險帳戶監控與申報

答案：登入後查看
統計： A(97), B(90), C(5058), D(88), E(0) #3021129

詳解 (共 4 筆)

#5673604
Kyc為了解客戶，實名制可確認客戶身份，...
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(一）對虛擬貨幣的防範這五大措施包括： ...
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#5976927
2024 P.437
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#6392566

金融科技力 P.399

（一）對虛擬貨幣的防範

有鑒於此，金融監督管理委員會於 2018 年 7 月 27 日發函全體銀行，要求銀行針對虛擬貨幣相關帳戶業務，須依洗錢防制法規定辦理，並採取五大措施，同時請銀行公會研議相關細部做法，一個月內回報金管會。這五大措施包括：

1. 認識客戶身分 (KYC)：銀行需辨識客戶為虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務業者，即客戶為虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣代購者 

2. 採實名制：不管是虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者，及其往來客戶，銀行都必須做到 KYC

3. 綁定銀行同名存款帳戶：虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者客戶買賣虛擬貨幣時，須透過銀行同名存款帳戶，避免現金交易

4. 可疑交易監控：銀行須列管高風險客戶並列出監控態樣，針對可疑交易等隨時監控，一旦發現疑似洗錢，就必須依法申報

5. 對不配合者關閉帳戶，虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶若不配合實名制作業，銀行應關閉帳戶拒絕交易

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5528158
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