37.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.疑似使用匿
名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶 B.持用偽、變造身分證明文件 C.客戶拒絕提供審
核客戶身分措施相關文件 D.由代理人辦理開戶，且查證代理之事實及身分資料有困難
(A)僅 AB
(B)僅 ABC
(C)僅 ABD
(D) ABCD
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第4 條金融機構...
未解鎖
第 4 條金融機構確認客戶身分時，有下列...
私人筆記 (共 4 筆)
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金融機構防制洗錢辦法第4 條 金融機構確...
未解鎖
答案： (D) ABCD（所有選項均正...
未解鎖
法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法 EN...
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