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試題詳解

試卷：106年 - 106 台灣金融研訓院第 3 屆金融科技力知識檢定測驗試題：金融科技力#61889 | 科目：金融科技力(數位力)

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 台灣金融研訓院第 3 屆金融科技力知識檢定測驗試題：金融科技力#61889

年份：106年

科目：金融科技力(數位力)

38.有關反洗錢及詐欺管理的敘述，下列何者錯誤？
(A)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員
(B)台灣須在 2017 年底接受國際評鑑
(C)銀行可透過人員、流程、技術的相互搭配，有效管控疑似洗錢或資助恐怖主義的交易風險
(D)逃漏稅負與盜卡、詐騙等舞弊行為，均可視為廣義的洗錢活動，宜密切監理
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詳解 (共 3 筆)

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