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試題詳解

試卷：110年 - 110 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#100586 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#100586

年份：110年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

39.金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及 所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。該適當時機不包括下列何者？
(A)客戶加開帳戶時
(B)客戶向金管會投訴時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
正確答案：登入後查看

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