防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

處理這些電匯的程序範例如下：

•要求匯出款項之金融機構傳送短少之匯款人資訊。

•如果所短少的資訊不會隨後收到，應考量短少完整匯款人資訊是否造成或促成對該筆電匯或交易產生懷疑，如該筆電匯被視為可疑，應向「金融情報中心」申報。此外該金融機構亦可以決定不受理此筆電匯。

•在適當情況下，接收款項之金融機構對無法遵循特別建議第VII項規範之金融機構，應考量限制或中止業務往來關係。