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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
42.下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關?
(A)利用員工或特定集團開戶
(B)與同一人進行鉅額配對交易
(C)突然迅速買進或賣出單一有價證券
(D)利用多個非本人帳戶分散大額交易


答案:登入後觀看
難度: 簡單
最佳解!
綠璐 高三下 (2021/04/27)
股票內交易多是利用員工的多個帳戶,對特定...


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2F
Anything is p 大四下 (2020/11/08)
鉅額交易,主要內容為大額交易者除了可在一...


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4F
蕭宏德 博一上 (2021/05/15)

疑似洗錢或資恐交易態樣

金融監督管理委員會


(二)客戶未見合理原因,於一定期間內進行鉅額配對交易對象為同一人者。

42.下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關? (A)利用員工或特定集團開戶 (..-阿摩線上測驗