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42.金融機構於下列何種情形時，無須確認客戶身分？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理臨時性交易新臺幣一萬元之跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
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統計： A(503), B(7319), C(181), D(126), E(0) #2761189
統計： A(503), B(7319), C(181), D(126), E(0) #2761189
詳解 (共 5 筆)
111郵局內勤已上岸
#5175122
第 3 條
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
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衝刺中
#5598946
第3條
﹝1﹞金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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