43.下列何者不是金管會准予備查有關「授信類」之洗錢及資恐交易表徵？
(A)客戶突以達特定金額之款項償還放款而無合理之理由
(B)客戶利用大量現金或使用無關連第三方的資金，作為擔保申請放款
(C)以現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品
(D)負責人提供不動產作擔保，由公司向銀行辦理借款，以供經營週轉使用

答案：登入後查看
統計： A(187), B(125), C(149), D(1765), E(0) #2895090

詳解 (共 2 筆)

#5563956
<金管會准予備查有關「授信類」之洗...
(共 208 字，隱藏中）
前往觀看
18
0
#5999512

刪去法沒有4

產品/服務―授信類
（1）客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者。
（2）客戶利用大量現金、約當現金、高價值商品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資金、資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者。
（3）以現金、約當現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約事件，意圖使銀行處分擔保品。

6
0