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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？
(A)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為
(B)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽
(C)疑似使用虛設法人團體開設帳戶，應予以婉拒建立業務關係或交易
(D)法人業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料

答案：登入後觀看
難度： 簡單
最佳解!
ALan 大一下 (2021/03/18)
(B)金融機構可向戶政地政.....看完整詳解
4F
語（已上岸） 博二下 (2020/11/18)
戶政機關
6F
Ting 大三下 (2022/10/24)
44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？ (A)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為 (B)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽 (C)疑似使用虛設法人團體開設帳戶，應予以婉拒建立業務關係或交易 (D)法人業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料

戶政  


44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？ (A)審查實質..-阿摩線上測驗