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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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45.有關客戶審查一般流程,下列敘述何者錯誤?
(A)金融機構應辨識客戶的實質受益人
(B)銀行可向戶政機關驗證身分證之真偽
(C)目前銀行辦理相關業務申辦,通常須徵提雙證件正本辨識
(D)由代理人辦理開戶,如查證代理事實及身分有困難時,應立即報警處理
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973
答案:
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難度:
非常簡單
0.887
討論
私人筆記( 0 )
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越挫越勇
高二下 (2021/02/21)
第 4 條 金融機構確認客戶身分時,有下列情形之一者,應予以婉拒建立業務關係或交易: 一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理電子票證記名作業。 二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。 三、對於由代理人辦理開戶、電子票證記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者,且查證代理之事實及身分資料有困難。 四、持用偽、變造身分證明文件。 五、出示之身分證明文件均為影本。但依規.....
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3F
伊伊
高二下 (2021/04/30)
金融機構防制洗錢辦法
第 4 條
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4F
瑟琳
大二下 (2021/08/20)
X立即報警處理
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5F
Sally Jhang
高一下 (2021/12/04)
(D)由代理人辦理開戶,如查證代理事實及身分有困難時,應
婉拒開戶
。
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45.有關客戶審查一般流程,下列敘述何者錯誤? (A)金融機構應辨識客戶的實質..-阿摩線上測驗