46.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，下列敘述何 者錯誤？
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致

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統計： A(82), B(31), C(772), D(111), E(0) #1895470

詳解 (共 1 筆)

#3092261
檢警調單位
(共 7 字，隱藏中）
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