46.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，下列敘述何者錯 誤？
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致

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統計： A(242), B(96), C(1740), D(277), E(0) #2668911

詳解 (共 3 筆)

#4627714

C.立即通報檢警調單位

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#5287209

重申各金融機構應落實執行確認客戶原則

台財融（一）字第 0938010347 號 函

主    旨：重申各金融機構應落實執行確認客戶原則，另金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、警、調單位。請  查照轉知。

說    明：一  依據法務部九十三年二月五日法檢決字第○九三○○○四四五三號函辦理。

               二  為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，包括訂定一套認識客戶及審慎評估客戶之內部規範，如對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分並瞭解客戶；對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致。此外，各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、警、調單位，以維護社會治安。

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金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、...
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