2.下列金融業務何者是屬於防制洗錢金融行動工作組織四十項建議的範圍？
(A)信用卡
(B)債、票券
(C)匯款
(D)授信

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統計： A(169), B(210), C(2320), D(226), E(0) #2668917

詳解 (共 4 筆)

#4973788
建議16:電匯
—-由於「電匯是洗錢者經常使用的洗錢工具」，而且不肖的金融機構為協助客戶洗錢，會故意遮蔽匯款人與受款人資訊，因此建議各國應確保金融機構在電匯及相關訊息上，登載規定與正確的匯款人與受款人資訊。
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#4928234
金融機構(Financial insti...
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#4615446
FATF 40項建議中 建議16明確規範...
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#4763627
建議14：匯款服務
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3421102
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金融機構(Financial insti...
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私人筆記#5307288
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建議16: 電匯1. 建議16與金融機構...
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