8.下列何者非洗錢防制法第 7 條所定內稽內控制度內容？
(A)應有防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(B)應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(C)應備置並更新國家風險評估報告
(D)應有稽核程序

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統計： A(94), B(369), C(2304), D(611), E(0) #2668923

詳解 (共 8 筆)

#4613496
根據洗防法第六條，金融機構建立洗防內稽內...
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#4704228

四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。

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#4634992
洗錢防制 &6 金融機構及指定之...
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#4657876

(C)應備置並更新國家風險評估報告--金融機構

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#4611383


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#4997996
第 6 條 金融機構及指定之非金融事業...
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#4615463
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3423132
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第 6 條 金融機構及指定之非金融事業...
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