47.下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者

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統計： A(56), B(2351), C(12), D(13), E(0) #2199483

詳解 (共 1 筆)

#3859371
活存轉定存屬合理現象。
(共 13 字，隱藏中）
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