47.銀行確認客戶身分辨識疑似洗錢交易,下列何者不分客戶類型而具有較高之洗錢風險?
(A)臨櫃開戶
(B)轉帳交易
(C)現金交易
(D)記名票據交易

答案：登入後查看
統計： A(12), B(49), C(365), D(4), E(0) #3675630

詳解 (共 1 筆)

#7183107
(C) 現金交易

 

「現金」作為一種匿名且易於轉移的工具，自然被賦予最高的風險係數。

任何可以「匿名」、「難以追查來源」或「沒有電子軌跡」的交易媒介，其洗錢風險就會越高。

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