阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
48.有關客戶審查之規定,下列敘述何者錯誤?
(A) 完成確認客戶身分前原則上不得與客戶建立業務關係
(B) 但例外時可以先辨識客戶身分並先行建立業務關係,再完成驗證
(C) 為避免對客戶業務干擾,可以不訂完成驗證之期限,等客戶方便時再驗證即可
(D) 如未能在合理時限內完成身分驗證,應終止該業務關係