55.當有人意圖將一筆相對大額的犯罪所得利用保險商品來洗錢時,為了不引起金融機構相關人員對大額保險費的戒心,他們可能利用下列何種手法來購買保險商品?
(A) 利用躉繳保險費迅速將犯罪所得注入金融體系
(B) 將此犯罪所得拿去購買足額的住宅火災險
(C) 刻意將犯罪所得利用拆單成多份保單來分散每份保險費的金額
(D) 利用加保的方式一次性的將犯罪所得注入既存的單份保單
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統計: A(103), B(3), C(319), D(10), E(0) #3675638
統計: A(103), B(3), C(319), D(10), E(0) #3675638
詳解 (共 1 筆)
#7183654
(C) 刻意將犯罪所得利用拆單成多份保單來分散每份保險費的金額
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拆成多份保單,就是構成洗錢手段的分層化,這是非常拙劣方式
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