47. 有關銀行辦理交易監控作業之敘述，下列何者錯誤？
(A)執行交易監控之情形應予記錄，並依規定保存
(B)利用資訊系統可以完全取代人工審查來發現可疑交易
(C)建立帳戶與交易監控政策及程序應以風險基礎方法
(D)資訊系統整合全體客戶及交易資料，可強化其帳戶或交易監控能力

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統計： A(12), B(3517), C(28), D(18), E(0) #2397941

詳解 (共 4 筆)

#4602603
(B)利用資訊系統不完全可以取代人工審查...
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#4599120

(B)利用資訊系統可以不完全取代人工審查來發現可疑交易

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#4213402
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#5639668
金融機構防制洗錢辦法 第九條二、金融機構...
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