試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#111044

年份：111年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

48. 對於不配合審視、拒絕提供實質受益人或對客戶行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明之客戶，下列何者不是銀行得採行之措施？
(A)暫時停止交易
(B)暫時停止業務關係
(C)終止業務關係
(D)通知法務部調查局派員到場處理

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/10/05

推薦的詳解#5626814

未解鎖

<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範...

(共 174 字，隱藏中）

前往觀看

Valerie

2023/12/24

私人筆記#5661714

未解鎖

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本十五、...

(共 125 字，隱藏中）

前往觀看