51.依據金融機構防制洗錢辦法之規定，關於重要政治性職務人士之風險抵減措施，下列敘述何者正確？
(A)對於非現任政治人物，應評估其影響力，辨識風險
(B)客戶若為現任國內政治人物，公司得自訂審查頻率
(C)客戶之實質受益人如擔任國外政府職務，應考量其影響力，決定是否採取強化確認客戶身分措施
(D)客戶之父親為國內政治人物，但客戶本人未擔任政治職務，則不適用有關政治人物之規定

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統計： A(2076), B(85), C(446), D(101), E(0) #2320516

詳解 (共 4 筆)

#4609784

(B)客戶若為現任國內政治人物，公司得自訂審查頻率→應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視
(C)客戶之實質受益人如擔任國外政府職務，應考量其影響力，決定是否採取強化確認客戶身分措施→應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取強化確認客戶身分措施(EDD)
(D)客戶之父親為國內政治人物，但客戶本人未擔任政治職務，則不適用適用有關政治人物之規定 (客戶之父親為客戶之一親等直系血親)

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國外政府官員--直接視為高風險

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