試題詳解

51.依據金融機構防制洗錢辦法之規定，關於重要政治性職務人士之風險抵減措施，下列敘述何者正確？
(A)對於非現任政治人物，應評估其影響力，辨識風險
(B)客戶若為現任國內政治人物，公司得自訂審查頻率
(C)客戶之實質受益人如擔任國外政府職務，應考量其影響力，決定是否採取強化確認客戶身分措施
(D)客戶之父親為國內政治人物，但客戶本人未擔任政治職務，則不適用有關政治人物之規定