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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

60.某 A 是重要政治性職務人士，關於某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列敘述何者錯誤？
(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源
(B)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
(C)某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易
(D)某 A 沒有正當商業理由，使用法人或法律協議的名義開戶及交易
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詳解 (共 3 筆)

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