60. 某 A 是重要政治性職務人士,下列何者敘述非為某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵?
(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源
(B)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
(C)某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易
(D)某 A 沒有正當商業理由,使用法人或法律協議的名義開戶及交易  

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統計: A(79), B(2250), C(18), D(36), E(0) #2555208

詳解 (共 3 筆)

#4624155
(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易...
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#4839955

b--正常

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#4492678
“並非”A能明確說明 是ok的
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