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試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
年份：113年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
52.金融機構 L 接獲金管會轉知一則涉及在公海與北韓船隻進行油品買賣之情資，L 發現其中一涉案人 K 為其OSU 客戶，但已無庫存。經輸入資料庫比對，則查無資料。L 後續處理方式，下列何者正確？
(A)公告 K 為高風險之拒往戶
(B)帳戶無庫存，毋須申報可疑交易
(C)重新確認客戶身分，調整風險等級
(D)資料庫比對無異常下，暫毋須作任何處理