試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

54.對於進行加強保戶審查措施(Enhanced Due Diligence)的敘述，下列何者錯誤？
(A)應採合理措施了解客戶財富及資金來源
(B)對於業務往來應採取強化之持續監督
(C)客戶資金來源係指客戶繳交保費之銀行扣款帳戶
(D)在建立業務往來關係之前，應取得高階管理人員同意

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/27

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X (C) 客戶資金來源係指客戶繳交保費...

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B3 · 2022/10/11

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有關客戶之資金來源，係指產生該資金之實質...

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金榜題名

2022/09/10

私人筆記#4555572

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