59.有關金融機構對達一定金額以上之通貨交易,下列敘述何者錯誤? (A)應確認..-阿摩線上測驗
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4F 宋佳融 大一上 (2022/11/03)
防制洗錢辦法 第13條 *應確認客戶身分。 *確認客戶身分措施,應依下列規定辦理: .憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將明明、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。 But,如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。 .交易如係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。 .交易如係屬臨時性交易者,應依第3-4規定確認客戶身分。 *除14條規定情形外,應依法務部調查局(簡稱調查局)鎖定之申報格式,於交易完成後5個營業日內以媒體申報方式,向調查局申報。無法以媒體上申報而有正當理由者,得報經調查局同意後,以書面申報之。 *向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存,應依第12條規定辦理。 |