59.銀行行員甲侵占客戶存款,多次將巨額款項在不同客戶帳戶之間迅速移轉,最後將侵占款項以現金提領後逃亡。有關本案之敘述,下列何者錯誤?
(A)甲侵占客戶存款,不屬於洗錢防制法之特定犯罪
(B)甲將侵占客戶款項於不同帳戶間移轉,屬於洗錢行為
(C)客戶帳戶突有特定金額以上存款及提款,屬於疑似洗錢表徵
(D)不活躍的帳戶突有特定金額以上資金出入且迅速移轉,屬於疑似洗錢表徵

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統計: A(2845), B(317), C(118), D(67), E(0) #2009638

詳解 (共 2 筆)

#3944904
洗錢防制法第3條第二款 本案應為刑法第...
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#3572418
甲侵占客戶存款,屬於洗錢防制法之特定犯罪
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