63.確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存多久？
(A)一年
(B)三年
(C)五年
(D)永久保存

答案：登入後查看
統計： A(8), B(3), C(269), D(26), E(0) #1980010

詳解 (共 1 筆)

#5645115
洗錢防制法第 7 條
I 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，
  並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以
  風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。
II前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；
  臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長
  保存期間規定者，從其規定。
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