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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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64.資恐防制法第 5 條第 1 項規定,主管機關依法務部調查局提報或依職權,對於制裁資恐「國外名單」之指定要件,下列敘述何者正確?
(A)經美國財政部愛國者法案指定有重大洗錢疑慮之制裁名單
(B)經國際貨幣基金組織所公布之境外金融中心的制裁名單
(C)經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者
(D)聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973
答案:
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難度:
簡單
0.794
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/23)
聯合國安.....
看完整詳解
檢舉
1F
Winfred
高二下 (2020/08/02)
看到聯合國安全理事會就選...
(內容隱藏中)
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2F
loveweilove
高三上 (2020/09/06)
第 5 條 主管機關依法務部調查局提報...
(內容隱藏中)
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