65. 銀行辨識出之警示交易，應就客戶個案情況判斷其合理性。下列何種情況屬於合理交 易？
(A)雖不符合客戶商業模式，但是客戶可以提出合理解釋
(B)與客戶身分、收入或營業規模顯不相當
(C)與客戶本身營業性質無關
(D)資金來源不明或交代不清

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統計： A(538), B(4), C(14), D(6), E(0) #3001751

詳解 (共 1 筆)

#5626960
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範...
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