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67. 有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易
之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應申報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，若交易未完成，則無須申報
(D)專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
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統計： A(1), B(7), C(482), D(11), E(0) #3001753
統計： A(1), B(7), C(482), D(11), E(0) #3001753
詳解 (共 3 筆)
宋佳融
#5650334
洗錢防制法 第15條
※疑似洗錢或資恐交易之申報 2個營業日
*金融機構對於符合第9-5規定之監控型態或其他異常情形，應依同款第4&6規定，盡速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。
*對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均依調查局所訂之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾2個營業日。交易未完成者，亦同。
PS(看到疑似申報→2個營業日)
12
0
Echo
#5933739
金融機構洗錢防制辦法 第15條
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。（A）
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報（B），並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日（D）。交易未完成者，亦同。（C）
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。（A）
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報（B），並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日（D）。交易未完成者，亦同。（C）
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。
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