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試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組)：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令(重複)#107077

年份：111年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

72.有關金融機構對疑似洗錢交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢交易之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，不論交易金額多寡，均應簽報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，若交易未完成，則無須簽報
(D)對於經檢視屬疑似洗錢交易者，於專責主管核定後之申報期限不得逾二個營業日

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

陳冠綸

B1 · 2022/04/07

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未解鎖

交易不論有無完成，均應申報

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