試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(原住民、身心障礙組)：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #107344
年份：111年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
74.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應申報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，若交易未完成，則無須申報
(D)專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
詳解 (共 2 筆)
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私人筆記 (共 1 筆)
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