試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試_法務人員、法令遵循人員：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#111043
年份：111年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
71. 有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易
之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應申報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，若交易未完成，則無須申報
(D)專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第15條金融機構對疑...
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