試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試_法務人員、法令遵循人員：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#111043
年份：111年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
73. 有關金融機構確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明
文件影本或予以記錄
(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並辨識及驗證代理人身分，但是無
須保存該身分證明文件影本
(C)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(D)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第3條四、金融機構確...
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