試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試_法務人員、法令遵循人員：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#111043
年份：111年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
78. 金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係。但符合下列哪些情
形者，得先取得辨識客戶及實質 受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成
驗證？A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所
必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.有金融機構
高階管理人員擔保
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第3條第9款：「九、...
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