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試題詳解

試卷：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(原住民、身心障礙組)：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #107344 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(原住民、身心障礙組)：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #107344

年份：111年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

78.金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係。但符合下列哪些情形者，得先取得辨識客戶及實質 受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運 作造成干擾所必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.有金融機構高階管理人員擔保
(A)僅ABC
(B)僅ACD
(C)僅BCD
(D) ABCD
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