試題詳解

試卷：107年 - 107 第一銀行新進行員甄選 5職等-一般行員(外務組、櫃檯組)、 6職等-一般行員(金融組) 專業科目-含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#72642 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107 第一銀行新進行員甄選 5職等-一般行員(外務組、櫃檯組)、 6職等-一般行員(金融組) 專業科目-含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#72642

年份：107年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

66.依洗錢防制規定，下列何者非屬金融機構會拒絕業務往來或交易之情形？
(A)對於辦理開戶對象為受國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者
(B)客戶以現金辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
(C)對於拒絕提供實際受益人資訊或資金來源不願配合說明等客戶，銀行得終止業務關係
(D)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明者

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詳解 (共 1 筆)

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