67.金融機構對於客戶進行以下哪些交易時，應考慮申報疑似洗錢交易？
(A)要保人以躉繳方式投保，投保金額為 500 萬元，但檢視其職業為公司職員，年收入 50 萬元
(B)客戶是市場的零售菜販，每週固定到銀行存入 10 萬左右的現金
(C)客戶的帳戶過去多為小額交易，上個月突有 1 筆 200 萬元款項自本人他行帳戶轉入，經查詢為定存解約
(D)客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人，經檢視發現近 2 週頻繁提領現金達 750 萬元

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統計： A(2322), B(302), C(671), D(2365), E(5) #2320532

詳解 (共 5 筆)

#4343169

看到定存就不是洗錢

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#4598819
B)客戶是市場的零售菜販，每週固定到銀行...
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#5030502

只有我覺得B有各自表述的空間嗎...

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#5640994
客戶的帳戶過去多為小額交易，上個月突有 ...
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#4208328
躉繳  詐欺  必定要申報
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