阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

68.金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敍述何者錯誤？
(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(B)發現疑似洗錢或資恐交易時
(C)辦理新臺幣5萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時
(D)與客戶建立業務關係時
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

推薦的詳解#3561547
未解鎖
根據「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本...
(共 190 字，隱藏中）
前往觀看
15
1
推薦的詳解#3559910
未解鎖
(C)3萬元
(共 8 字，隱藏中）
前往觀看
5
0
推薦的詳解#6050934
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 ...
(共 484 字，隱藏中）
前往觀看
0
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2476855
未解鎖
金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（...
(共 185 字，隱藏中）
前往觀看
0
0