試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員一般行員 A、一般行員 B、一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

70.下列何者為疑似洗錢之交易態樣？
(A)帳戶中突有資金進入，且又迅速移轉者
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者
(C)客戶存入境外發行之旅行支票及外幣匯票
(D)客戶將小面額鈔票兌換成大面額鈔票

正確答案：登入後查看

Yu Chen

B2 · 2020/05/18

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(A)不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出...

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ナナカマド

B4 · 2022/02/07

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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣解題技巧...

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唉唷

B1 · 2019/08/28

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未解鎖

(A)錯在必須為不活躍帳戶(B)為產品/...

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