試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
73.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本中第6 條有關確認客戶身分措施及持續審查機制之規定，下列何者正確？
(A)不論客戶身分為何，皆依照高風險情形進行確認客戶身分並持續審查，以達到最佳的風險控制
(B)對於低風險情形時，在建立業務往來關係前，銀行應取得依內部風險考量，鎖定核准層級之高階管理人員同意
(C)當客戶來自未採取有效打擊資恐之高風險國家或地區，依然可以採用低風險情形簡化措施
(D)對於高風險情形時，應採取合理措施以了解客戶財富及資金來源，其中資金來源係指產生該資金之實質來源
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
nn 一、對於高風險情形，應加強確認客...
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